Проверка контрагента по ИНН: источники и порядок проверки

Как проверить контрагента по ИНН

1. Сверьте сторону договора. Возьмите ИНН из реквизитов и сопоставьте его с наименованием и ОГРН или ОГРНИП. Поиск только по названию может вернуть несколько кандидатов. ИНН организации содержит 10 цифр, физического лица — 12; корректная контрольная сумма не доказывает, что лицо зарегистрировано как ИП.
2. Получите регистрационные сведения. Найдите запись в сервисе выписок ФНС. Проверьте статус, дату регистрации и доступные записи об изменениях. Для организации сопоставьте сведения о лице, действующем без доверенности, с подписантом договора.
3. Уточните спорные признаки. В «Прозрачном бизнесе» изучите доступные сведения по выбранной сущности. Отметка или расхождение — повод проверить основание и дату, а не автоматически объявить компанию недобросовестной.
4. Проверьте саму сделку. Регистрационный статус не подтверждает наличие товара, строительной бригады, права на объект, действительность доверенности или достаточность денег. Запросите документы, относящиеся к предмету договора и полномочиям подписанта.
5. Зафиксируйте результат. Сохраните у себя дату, документ или ссылку, найденное расхождение и следующий шаг. Отдельно запишите, какие проверки не выполнены. Перед авансом обновите существенные сведения.

Общий принцип платформы описан в методике РеестрСкан: факт, его источник и вывод должны быть различимы.

Что уточнять для разных договоров

Поставщик

Сопоставьте продавца в договоре, получателя оплаты и отправителя товара. Запросите подтверждение наличия или срока поставки, условия возврата аванса и документы на продукцию, когда они применимы. Одних регистрационных полей недостаточно для вывода, что заказ будет исполнен.

Строительный подрядчик

Сверьте сторону договора с коммерческим предложением, сметой и реквизитами счёта. Уточните состав работ, этапы оплаты, приёмку, гарантийные обязательства и доступные ресурсы. Применимость требований к СРО или разрешениям оценивайте для конкретных работ; код ОКВЭД сам по себе не является разрешением.

Продавец недвижимости — организация или ИП

Проверка продавца и проверка объекта — разные задачи. Установите связь стороны договора с правообладателем по документам на объект, полномочия представителя и необходимость одобрений. Начать проверку земли поможет памятка перед покупкой участка.

Какие данные считать достаточными

Для будущей публичной карточки организации нужны подтверждённые ИНН, ОГРН, полное наименование, статус, дата регистрации, адрес юридического лица и основной ОКВЭД. Для каждого поля нужны источник, ссылка на запись или поставку, дата состояния данных и дата получения. Дополнительно проверяются право публикации и самостоятельная ценность карточки.

Внутренний порог будущей публикации — не старше семи дней для проверенного снимка и его получения. Это правило РеестрСкан, а не обещание ФНС обновлять все показатели раз в неделю. Если источник не позволяет установить дату состояния или запись устарела, она не допускается к индексации. Дата последнего изменения компании может быть старой даже у действующей организации; её нельзя переименовать в дату свежей проверки.

Почему отсутствие сведений не означает отсутствие риска

Пустой ответ может означать ошибку номера, ограничение доступа, задержку обновления или отсутствие совпадения именно у выбранного поставщика. Сбой источника не означает прекращение деятельности компании. Поиск кандидатов не заменяет выбор точной регистрации; базовые реквизиты не подтверждают отсутствие судов, долгов или банкротства.

Персональные сведения ИП

Публичные карточки ИП в этом разделе пока не публикуются. Паспортные данные, дата рождения, домашний адрес, личные контакты и закрытые сведения не входят в будущий публичный шаблон. Даже для открытого регистрационного набора отдельно проверяются правомерность публикации и необходимый состав полей.

Если заметили ошибку в материале, используйте порядок исправлений. Документы с персональными сведениями не размещайте публично.